Wij voeren onze werkzaamheden uit met inachtneming van de voor onze beroepsgroep geldende gedrag- en beroepsregels, verordeningen en richtlijnen en met inachtneming van het bepaalde in de wet. Daarbij zijn wij verplicht tot naleving van enkele bijzondere wettelijke voorschriften, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De Wwft bevat zowel de verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek als de meldingsplicht. De meldingsplicht geldt voor ongebruikelijke transacties op het gebied van het witwassen alsmede het financieren van terrorisme. Indien wij een meldingsplicht denken te hebben, mogen wij dit niet aan u bekendmaken.

Als gevolg van de Wwft zijn wij derhalve verplicht onze opdrachtgever te identificeren. De wet schrijft ons voor de (rechts)persoon te identificeren en – indien van toepassing – de gegevens vast te leggen van degene die feitelijk namens de rechtspersoon de opdracht verleent en de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is. In dat kader willen wij u vragen om een kopie van uw originele paspoort/identiteitskaart aan ons toe te zenden.

Ook zijn wij verplicht tot het identificeren van alle partijen bij de notariële akten en het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende(UBO) van deze partijen. Indien nodig, zullen wij hiervoor een UBO-verklaring opstellen en u verzoeken zorg te dragen voor de ondertekening daarvan, en voor toezending van aanvullende informatie ter onderbouwing van de verklaring.